Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2025 a las 17:30 h, en la calle Portugal, número 13, planta 3º, puerta E y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Segundo
- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Conceder permiso a José Luis Barba Gutiérrez a gestionar la documentación de la Sociedad así como presentar en los registros, dicha documentación.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2025
El Secretario del Consejo de Administración.
Gustavo Rodríguez Guerra