May 25, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2017 a las 19:00 horas, en la calle Portugal, número 13, planta 3º, puerta E y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Cambio de domicilio de la Sociedad, y consecuente modificación del correspondiente artículo estatutario.
- Tercero
- Otorgar facultades para elevar a público, si procede, los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General Ordinaria.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2017
El Secretario del Consejo de Administración.
Jorge Yepes Temiño
Mar 31, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 6 de Junio de 2016 a las diecinueve horas, en la calle Portugal, número 13, planta 3º, puerta E y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Primero
- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Renovación del Consejo de Administración.
- Tercero
- Otorgar facultades para elevar a público, si procede, los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General Ordinaria.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de Marzo de 2016
El Secretario del Consejo de Administración.
Jorge Yepes Temiño
Feb 27, 2015 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 10 de Junio de 2015 a las diecinueve horas, en la calle Portugal, número 13, planta 3º, puerta E y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados y de la gestión social, del ejercicio 2014.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 04 de Marzo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración.
Abr 16, 2014 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 25 de Junio de 2014 a las diecinueve horas, en la calle Portugal, número 13, planta 3º, puerta E y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados y de la gestión social, del ejercicio 2013.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Las Palmas de Gran Canaria, 03 de Abril de 2014
El Secretario del Consejo de Administración.
Jun 17, 2013 | Uncategorised
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