CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

CULTURA CANARIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 5de junio de 2013, a las 19,00 horas, en el domicilio social, c/. Portugal, 13 – 3º E – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 PRIMERO.-     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados y de la gestión social, del ejercicio 2012.

SEGUNDO.-   Creación de la Web corporativa.

TERCERO.-    Modificación de los Estatutos Sociales.

CUARTO.-      Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 21 de marzo de 2013

El Secretario del Consejo de Administración